Due Diligence

Перед тем как покупать бизнес или какие-либо активы, нужно обязательно заказать Due Diligence. Это комплексная проверка, позволяющая собрать информацию о том объекте, который намеревается приобрести компания. Она необходима, чтобы убедиться в оправданности финансовых вложений. Кроме этого, дью дилидженс позволяет предсказать налоговые и финансовые риски, возможные трудности.

Одна из целей такой услуги – определить финансовое состояние приобретаемого бизнеса. Потенциальный собственник получает информацию по бухгалтерии, налоговому учету, кадастровому положению дел, а также заключение об инвестиционной привлекательности актива.

Услуга Due Diligence позволяет определить:

  • насколько правильно и своевременно формировались налоговые, бухгалтерские, финансовые отчеты;
  • какова степень конкурентоспособности предприятия;
  • уровень компетентности руководства.

Проверка делится на две основные части: юридическую и налоговую.

Результаты обоих направлений дадут полное представление о целесообразности будущих вложений. С их помощью можно сформировать объективное мнение о том, насколько оправданы эти инвестиции. Для предприятий разного профиля могут проводиться также маркетинговые, операционные, финансовые проверки. В любом случае цена дью дилидженс ниже, чем возможный риск.

Юридический Due Diligence

В этом случае услуга Due Diligence направлена на оценку всевозможных правовых рисков. Это делается затем, чтобы адекватно оценить возможные трудности, а также исключить или свести к минимуму какие-либо негативные последствия от заключения сделки или покупки активов. Например, юридический дью дилидженс выясняет, нет ли у приобретаемой компании судебных тяжб, не арестовано ли частично или полностью ее имущество, каковы риски, что сделку могут признать недействительной.

Такая процедура включает в себя:

  • подробный анализ учредительных, первичных и других документов;
  • проверку уставного капитала, прав соучредителей, законности формирования активов компании;
  • проверку движимого и недвижимого имущества предполагаемого объекта для инвестиций;
  • выяснение, нет ли судебных споров, арестов имущества и других рисков;
  • анализ на предмет возможных претензий от кредиторов компании или контрагентов;
  • проверку наличия лицензий и разрешений;
  • подтверждение добросовестного соблюдения норм трудового, миграционного и другого законодательства;
  • анализ документооборота и работы органов управления.

Налоговый Due Diligence

Заказать Due Diligence налоговой сферы стоит в тех случаях, когда необходимо выяснить, как приобретаемая компания выполняла налоговые обязательства. Это нужно, чтобы спрогнозировать претензии или иски со стороны ФНС или других государственных органов. Все эти мероприятия направлены на сокращение налоговых и финансовых рисков, а также дают представление о том, какова реальная ценность сделки.

Во время такой проверки выполняются следующие действия:

  • изучаются счета компании, анализируются налоговые и другие выплаты;
  • проверяются системы налогового и бухгалтерского учета предприятия;
  • оценивается соответствие финансовых документов и систем требованиям закона;
  • разносторонне оценивается налоговая нагрузка;
  • прогнозируются налоговые и финансовые риски, а также разрабатываются рекомендации по их снижению или устранению;
  • анализируется общая налоговая ситуация, прогнозируются перспективы с учетом возможных изменений в законодательстве.

В каких ситуациях необходимы услуги Due Diligence

Такая разноплановая проверка помогает сократить риски или вовсе их избежать при любых сделках с контрагентами. Цена дью дилидженс невелика по сравнению с тем, какие расходы или потери она позволяет предотвратить. Но все-таки есть перечень ситуаций, когда без аудита не обойтись. Первым делом стоит обращаться к специалистам и проводить проверку:

  • при планируемой покупке других компаний, их слиянии, поглощении;
  • если предприятие решило купить ценные бумаги или доли другой компании;
  • при покупке разного рода недвижимости;
  • перед началом работы с новыми партнерами;
  • в случаях, когда нужно предоставить средства взаймы;
  • если планируются целевые инвестиции.

Кроме этого, проверка нужна в любых ситуациях, когда корректность предоставленной сторонами информации может повлиять на исход сделки. Это особенно актуально, если речь идет о финансовых операциях или имуществе на крупную сумму.

Даже если представленные экспертами сведения указывают на то, что контрагент предоставил достоверные данные, их стоит использовать во время переговоров и при обсуждении условий контракта. С помощью этой информации можно снизить цену сделки или договориться о более выгодных условиях.

Услуги по проведению проверки экспертами VALEN

Юристы компании VALEN предлагают провести дью дилижденс по цене, которая значительно ниже возможных убытков или рисков. Наши сотрудники компетентны в разных областях права, поэтому смогут оценить возможные последствия сделки со всех сторон. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с другими экспертами, поэтому гарантируем наиболее полную информацию о приобретаемой собственности или бизнесе.

По окончании проверки мы предоставим клиенту развернутый отчет в удобной форме. При необходимости мы разъясним его содержание и укажем на информацию, которую можно использовать для получения более выгодных условий сделки. Также нами гарантируется:

  • оперативное проведение проверки, при срочных контрактах – в максимально сжатый срок;
  • полная конфиденциальность и неразглашение полученных результатов третьим лицам;
  • подробные консультации по любым вопросам, связанным с проверкой и ее результатами.

Как заказать услугу?

  1. Выберите услугу
  2. Оставьте заявку
  3. Наши специалисты
    свяжутся с вами для
    первичной консультации

Ведущие юристы

Валентина Хлавич
Управляющий Партнер
Томас Реля
Партнер
Дмитрий Кофанов
Партнер
Валентина Хлавич
Управляющий Партнер

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Проходила обучение в Университете Пассау, Германия

Иностранные языки: Английский, Немецкий

С 2007 года – юрист в Beiten Burkhardt

C 2012 года – управляющий партнер VALEN

Все специалисты
Томас Реля
Партнер

Диплом в области экономики

Иностранные языки: Хорватский, Английский

5+ лет в роли финансового руководителя и главного бухгалтера в европейских компаниях

2+ лет консультант по SAP в компаниях Германии (Мюнхен) и ОАЭ (Дубай)

Партнер в VALEN

Все специалисты
Дмитрий Кофанов
Партнер

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Опыт с 2003 года – в российских и иностранных юридических фирмах

C 2021 года  —  партнер в VALEN

Все специалисты

Наши клиенты и партнеры

Нужна консультация?

Заполните форму и наши специалисты ответят на любые интересующие вопросы

Полезные материалы

Глава Минэкономразвития РФ заявил, что в российском законодательстве может появиться понятие «семейный бизнес». Это будет очередной шаг для развития...
c 9 ноября VALEN переезжает в «Москва-сити». Наш новый адрес: Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, Башня Империя, 8...
В 2016 году государственная инспекция труда (ГИТ) провела 134,5 тысячи проверок, что на 4 тысячи меньше, чем в 2015...