Регистрация
акционерных обществ

Компания из ОАЭ, зарегистрированная в свободной экономической зоне Рас-Аль-Хайма, обратилась в VALEN Group с целью открытия расчетного счета в российском банке.

Поскольку для открытия расчетного счета иностранной компании в России обязательным условием является предварительное получение налогового номера (ИНН), клиенту потребовалось пройти эту процедуру, которая включает следующие шаги:

1. Запрос учредительных документов, выписок из торговых реестров и паспортных данных руководителя компании, нотариально заверенных в стране выдачи и легализованных в консульстве РФ, и заказ нотариально заверенного перевода предоставленных документов;
2. Выдача доверенности от лица иностранной компании на представление интересов в налоговом органе;
3. Заполнение и подача заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке.

Специалисты VALEN Group оказали комплексное сопровождение, включая:

1. Консультацию по процедуре получения ИНН и требованиям банков к иностранным компаниям;
2. Подготовку и подачу полного пакета документов для присвоения ИНН иностранной компании по доверенности;
3. Представление интересов в налоговом органе, в том числе подготовку ответов на запросы ФНС и предоставление дополнительных документов по компании;
4. Обеспечение успешного прохождения комплаенс-проверки в банке.

Компании в максимально сжатые сроки был присвоен ИНН и успешно инициирован процесс открытия расчетного счета в российском банке. Благодаря опыту специалистов VALEN Group удалось минимизировать для клиента риски отказа на этапе получения ИНН и комплаенс-проверки, а также обеспечить полное соответствие требованиям российского законодательства.

Крупный иранский холдинг — производитель металла и нефтепродуктов, акции которого котируются на биржах, решил выйти на российский рынок через свое дочернее предприятие и обратился к VALEN Group за содействием в регистрации акционерного общества.

Специфика ситуации заключалась в том, что, как правило, учредители-иностранные компании редко выбирают форму акционерного общества для деятельности в России, ввиду наличия дополнительных требований к ним.

Также возникла необходимость раскрытия всех потенциальных бенефициарных владельцев будущего акционерного общества в связи с санкционными ограничениями.

Юристы VALEN Group:

1. подготовили и собрали комплект всех необходимых документов по иностранному учредителю, в том числе, по его бенефициарам;
2. оперативно взаимодействовали с регистратором по вопросам предоставления документов для регистрации акционерного общества;
3. обеспечили успешную регистрацию выпуска акций и самого акционерного общества;
4. оказали полное содействие в вопросе оформления документов, необходимых для передачи реестра регистратору