Разработка структуры иностранного бизнеса

Турецкая компания, работающая в сфере поставок авиазапчастей, обратилась в VALEN Group для открытия расчетного счета в российском банке с целью начала работы с российскими контрагентами.

Для выхода на российский рынок клиенту необходимо было пройти процедуру постановки на налоговый учет и получить ИНН, без которого открытие банковского счета в РФ невозможно.

Процесс включал:

1. Сбор и подготовку корпоративных документов компании, включая выписки из реестров и финансовых отчетов, с последующим нотариальным заверением, апостилированием и переводом на русский язык; 
2. Оформление доверенности на представителей для взаимодействия с налоговыми органами и банками; 
3. Подготовку и подачу заявления о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе. 
4. Подготовку и подачу документов в банки для открытия счетов в рублях и в валюте.

Специалисты VALEN Group обеспечили полное сопровождение проекта:

1. Провели консультации по требованиям российского законодательства и банковского комплаенса; 
2. Подготовили и подали комплект документов для получения ИНН от имени клиента; 
3. Взаимодействовали с налоговыми органами, включая обработку дополнительных запросов и предоставление уточняющих документов; 
4. Сопровождали процесс открытия счетов, включая коммуникацию с банками и прохождение проверок, до финального решения банков об открытии счетов. 

В ходе работы требования со стороны банков уточнялись и корректировались, но несмотря на это, команде VALEN Group удалось выстроить эффективный процесс взаимодействия между всеми сторонами и довести проект до результата.

Компания успешно получила ИНН и открыла расчетные счета в двух российских банках. Это позволило клиенту начать операционную деятельность с российскими партнерами в правовом поле РФ без дополнительных рисков, связанных с банковским и налоговым контролем.

Компания из ОАЭ, зарегистрированная в свободной экономической зоне Рас-Аль-Хайма, обратилась в VALEN Group с целью открытия расчетного счета в российском банке.

Поскольку для открытия расчетного счета иностранной компании в России обязательным условием является предварительное получение налогового номера (ИНН), клиенту потребовалось пройти эту процедуру, которая включает следующие шаги:

1. Запрос учредительных документов, выписок из торговых реестров и паспортных данных руководителя компании, нотариально заверенных в стране выдачи и легализованных в консульстве РФ, и заказ нотариально заверенного перевода предоставленных документов;
2. Выдача доверенности от лица иностранной компании на представление интересов в налоговом органе;
3. Заполнение и подача заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке.

Специалисты VALEN Group оказали комплексное сопровождение, включая:

1. Консультацию по процедуре получения ИНН и требованиям банков к иностранным компаниям;
2. Подготовку и подачу полного пакета документов для присвоения ИНН иностранной компании по доверенности;
3. Представление интересов в налоговом органе, в том числе подготовку ответов на запросы ФНС и предоставление дополнительных документов по компании;
4. Обеспечение успешного прохождения комплаенс-проверки в банке.

Компании в максимально сжатые сроки был присвоен ИНН и успешно инициирован процесс открытия расчетного счета в российском банке. Благодаря опыту специалистов VALEN Group удалось минимизировать для клиента риски отказа на этапе получения ИНН и комплаенс-проверки, а также обеспечить полное соответствие требованиям российского законодательства.

Крупный иранский холдинг — производитель металла и нефтепродуктов, акции которого котируются на биржах, решил выйти на российский рынок через свое дочернее предприятие и обратился к VALEN Group за содействием в разработке структуры бизнеса в России и регистрации акционерного общества. Специфика ситуации заключалась в том, что, как правило, учредители-иностранные компании редко выбирают форму акционерного общества для деятельности в России, ввиду наличия дополнительных требований к ним. Также возникла необходимость раскрытия всех потенциальных бенефициарных владельцев будущего акционерного общества в связи с санкционными ограничениями.

Юристы VALEN Group:

• предложили расширение холдинга на территорию РФ в качестве открытия дочерней компании
• подготовили и собрали комплект всех необходимых документов по иностранному учредителю, в том числе, по его бенефициарам;
• оперативно взаимодействовали с регистратором по вопросам предоставления документов для регистрации акционерного общества;
• обеспечили успешную регистрацию выпуска акций и самого акционерного общества;
• оказали полное содействие в вопросе оформления документов, необходимых для передачи реестра регистратору

Иностранная компания, желающая расширить сферу своей коммерческой деятельности, приняла решение выйти на российский рынок, в связи с чем обратилась в VALEN Group за содействием в расширении своего холдинга и регистрации общества с ограниченной ответственностью.

Помимо учреждения юридического лица на территории Российской Федерации клиенту требовалось обеспечить содействие в последующем трудоустройстве иностранного гражданина на должность Генерального директора созданной компании в точном соответствии с нормами российского трудового и миграционного законодательства, а впоследствии произвести смену единоличного исполнительного органа ООО на управляющую компанию.

В дополнение, после регистрации российской компании клиент изъявил желание заключить сделку купли-продажи долей в уставном капитале созданного ООО, причем покупателями долей выступили 2 иностранных гражданина. Таким образом, число участников ООО возросло то 3-х.

Юристы VALEN Group:

• успешно зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью
• собрали и подали весь пакет документов на получение разрешительных документов для легального осуществления трудовой деятельности
• подготовили все необходимые документы для смены ЕИО на управляющую компанию
• осуществили полное содействие в вопросе заключения сделки купли-продажи долей

Международная платформа для путешествий из Швеции, желающая расширить сферу своей коммерческой деятельности, приняла решение выйти на российский рынок, в связи с чем обратилась в VALEN Group за содействием в вопросе выбора структуры бизнеса в России (впоследствии — регистрация общества с ограниченной ответственностью).

Неординарность ситуации заключалась в том, бенефициарами компании планировалось образование общества с ограниченной ответственностью с двумя иностранными директорами, действующими совместно, тремя членами совета директоров, все из которых иностранные граждане.

Юристы VALEN Group:

• Подобрали подходящую структуру бизнеса в РФ – дочерняя компания в форме общества с ограниченной ответственностью
• Юристы подготовили учредительные документы и формы, необходимые для подачи в ФНС
• Обеспечили сопровождение клиента в государственном органе.

Иностранная компания, являющаяся лидером среди производителей компонентов для торгового холодильного оборудования в странах СНГ, обратилась в VALEN Group с запросом по определению формы осуществления деятельности в России с целью легального ведения предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

Юристы VALEN Group:

• определили форму ведения бизнеса в России – представительство иностранной компании
• подготовили исчерпывающий комплект документов для аккредитации представительства в соответствии с требованиями действующего законодательства
• подали комплект необходимых документов в уполномоченный государственный орган исполнительной власти
• получили документ, подтверждающий факт аккредитации представительства, а также все необходимые документы из внебюджетных фондов Российской Федерации
• произвели действия по открытию расчетного счета представительства в российском банке