Кейсы

Бывший ген. директор российского ООО (Ответчик) заключил ряд договоров на заведомо невыгодных условиях. Среди них — договоры купли-продажи транспортных средств, договоры о посредничестве, договоры займа. Данные документы были заключены с его собственной компанией в США, что подтвердило его недобросовестность при осуществлении своих функций. Это стало причиной корпоративного конфликта, основанием для отстранения его от должности и обращения в суд с рядом исковых заявлений.

• Договоры купли-продажи транспортных средств признаны недействительными на общую сумму 9 млн. руб.
• Истцу возвращены незаконно удерживавшиеся документы и материальные ценности ООО
• Ответчику отказано в взыскании невыплаченной заработной платы в размере 3 млн. руб.
• Ответчику отказано в взыскании компенсации за увольнение в размере 12 млн. руб.
• И др.

Клиент (российская инвестиционная компания) обратился с услугой по взысканию задолженности.

• Долг подтвержден в судебном порядке, возбуждено исполнительное производство и оказано его сопровождение;
• Подано заявление о банкротстве и на стадии включения требований субординированы требования аффилированных кредиторов «за реестр» (что создало прецедент в регионе, 2017 год);
• Произведены инвентаризация имущества и анализ сделок должника, выявлен единственный актив — право требования к бюджетному учреждению, на которое наложили арест в исполнительном производстве;
• С бюджетного учреждения за неправомерное перечисление денежных средств ненадлежащему кредитору взысканы убытки и клиент получил частичное погашение своих требований.

Клиент (российская компания) приобрел права требования к банкротящемуся обществу, имевшему земельные участки в Ленинградской области и здание в Санкт-Петербурге оценочной стоимостью около 1 млрд. руб.

• Несмотря на малозначительный процент в реестре кредиторов, удалось добиться отмены продажи здания на торгах на невыгодных условиях, оспорить ряд действий конкурсного управляющего по признанию дружественной задолженности мажоритарных кредиторов, оспорить многомиллионные сделки;
• Были подготовлены дорожные карты и проведен ряд действий по реализации единственного неделимого актива путем отступного и замещения активов;
• Был привлечен к субсидиарной ответственности бывший генеральный директор и собственник компании.

Защита интересов лидера IT-индустрии в деле о банкротстве предприятия и сопутствующих делах.

• Размер требований компании в реестре кредиторов был увеличен с 5% (15 млн. руб.) до 33 % (165 млн. руб.), что позволило провести успешные переговоры с другими конкурсными кредиторами, увеличило долю влияния клиента в общей ситуации по делу о банкротстве, и обеспечило большинство голосов в собрании кредиторов;
• Общая сумма взысканного в рамках проекта составляет более 328 млн. руб., включая 63 672 271 руб. 53 коп. неосновательного обогащения, взыскание в Арбитражном третейском суде города Москвы 87 496 218 рублей 63 копейки долга, 2 446 248 рублей 45 копеек неустойки, 899 424 рубля 67 копеек расходов по оплате третейского сбора и выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
• По заявлению клиента к субсидиарной ответственности на сумму более 200 млн. руб. был привлечен акционер и бывший генеральный директор должника;
• К уголовной ответственности также был привлечен акционер должника (приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет) и генеральный директор должника (приговорена к лишению свободы сроком на 3 года).

Процедура реструктуризации задолженности крупного банковского холдинга с головной компанией, инкорпорированной на Кипре, с суммой задолженности около 1 млрд. долларов США. Кипрское законодательство по примеру английского позволяет по решению большинства кредиторов (50% + 1 голос) принудительно конвертировать долги компании перед всеми кредиторами в акции, если будет доказано, что такая конвертация более выгодна для кредиторов, чем банкротство компании. Проект длился 2 года и к участию в нем были привлечены две признанные кипрские юридические компании, а также английские юристы.

• Был разработан сложный юридический документ (Соглашение об урегулировании. Раздел 198-200 Закона Кипра о Компаниях), который был утвержден собранием кредиторов и затем представлен в кипрский суд;
• В процессе работы по проекту ряд кредиторов подал около 20 исков на Кипре, Лондоне, BVI, Швейцарии, Латвии, пытаясь препятствовать проведению реструктуризации.

Крупная немецкая компания, лидер в области производства пищевых продуктов и биологически активных добавок, решила расширить бизнес в России. Появилась необходимость арендовать дополнительные офисные помещения в центре Москвы. Сложность заключалась в том, что помещения находились в собственности у нескольких взаимосвязанных арендодателей. Головная компания поставила задачу организовать договорную часть всего процесса.

• Подготовлены проекты договоров аренды и субаренды нежилых помещений;
• Обеспечена правовая поддержка по регистрации договоров;
• Оперативно согласованы условия с арендодателями и организовано подписание;
• Подготовлено и организовано подписание договоров на ремонт помещений, договоров страхования строительных работ и еще ряда договоров, обеспечивающих интересы клиента в ходе всего процесса расширения.

Иностранная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения (ПО) по оценке благонадежности персонала, решила выдать лицензию российской дочерней компании на заключение договоров в России и за рубежом. Главная цель – максимально защитить права иностранной компании на ПО. Сложность заключалась в специфике программы и технологических решений.

• Оказаны консультационные услуги по применению российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
• Проведен анализ судебной практики с учетом ситуации клиента;
• Подготовлены проекты лицензионного договора и дополнительных документов к нему;
• Организовано подписание лицензионного договора и всего комплекса документов по сделке.

Собственник планировал заключить сделку купли-продажи нежилых помещений с крупной строительной компанией. Была разработана сложная структура сделки с несколькими видами обеспечений исполнения обязательств и многоэтапной системой платежей с аккредитивом. Ситуация осложнялась длительным корпоративным конфликтом между участниками компании-собственника.

• Разработана многоэтапная структура сделки;
• Проведены переговоры с покупателем помещений;
• Разработаны проекты договора купли-продажи нежилых помещений, договоров поручительства, залога и иных документов в рамках реализации указанных сделок;
• Обеспечена правовая поддержка по регистрации права собственности на покупателя.

Руководители крупного российского журнала решили провести реорганизацию в форме преобразования непубличного АО в ООО. В первоначальной структуре общее собрание акционеров состояло из 20 акционеров. Соответственно, было необходимо грамотно провести реорганизацию, соблюдая права всех акционеров.

• юристы подготовили план мероприятий по реорганизации, провели переговоры с акционерами, согласовали все условия создания нового ООО;
• подготовили учредительные документы и формы, необходимые для подачи в ФНС;
• взяли на себя взаимодействие с реестром акционеров, налоговыми органами и внебюджетными фондами.

Российское рекламное агентство, клиентом которого является ведущий аэропорт Москвы и Гонконгская компания, специализирующаяся на светотехнических приборах и иных инсталляциях, решили создать ООО с целью совместного сотрудничества и оказания комплексных услуг клиентам. При этом компания из Гонконга приняла решение внести вклад в уставный капитал в виде интеллектуальной собственности, а именно уникальной технологии в области светотехники.

• юристы провели переговоры с представителями обеих сторон и согласовали основные условия;
• подготовили учредительные документы, включая корпоративный договор, по запросу клиента;
• сопроводили процесс оценки имущества для вклада в уставный капитал будущего ООО;
• взяли на себя взаимодействие с налоговыми органами и внебюджетными фондами;

Гражданин Мьянмы закончил очное отделение российского университета с отличием и обратился к нам за услугой по оформлению бессрочного вида на жительство.

• Согласована возможность выдачи вида на жительство при отсутствии у иностранного гражданина фамилии и отчества (особенность мьянманских имён);
• Проведена консультация по смене резидентства в аспекте валютного законодательства после получения вида на жительство;
• Подготовлены и поданы декларации в налоговый орган в соответствии с законодательством о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Гражданин с двойным гражданством США и Канады обратился за услугой получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке по основанию брака с гражданкой РФ. В ходе процедуры было необходимо определить страну резидентства и собрать пакет документов в соответствии с этим.

• Юристы оказали полноценную поддержку иностранному гражданину в процессе сбора документов;
• Проанализировали вопрос двойного гражданства относительно того, в какой стране гражданину необходимо получать справку о несудимости;
• Заполнили все необходимые формы и заявления;
• Сопроводили иностранного гражданина в миграционный орган на подачу документов и получение готового РВП и визы.

Крупная немецкая компания в сфере страхования обратилась к нам за услугой получения разрешения на работу (РНР) и рабочей визы для генерального директора своей дочерней компании в РФ. При этом местом работы генерального директора считался сам офис компании в Москве, а также обособленное подразделение в Московской области.

• Юристы проконсультировали работодателя и иностранного гражданина по вопросу сбора документов для РНР и визы;
• Подготовили и подали пакет документов о заключении трудового договора с гражданином Германии как в Москве, так и в Московской области;
• Согласовали кандидатуру генерального директора с профильным министерством в целях принятия документов на рабочую визу в условиях пандемии;
• Подали документы на РНР и визу в миграционные органы, а также сопроводили иностранного гражданина на получение готовых разрешительных документов.

Один из крупнейших производителей продовольственных товаров обратился в VALEN Group за составлением договора поставки. Важность договора поставки состоит в том, чтобы позволить компании-клиенту в будущем минимизировать расходы на дистрибьюторские услуги.

Перед юристами VALEN Group стояло две задачи: подготовить договор, максимально удовлетворяющий требованиям контрагента, но в то же время не ущемляющий права компании-клиента.

Специалисты VALEN разработали и составили объемный проект договора поставки, который клиент будет в дальнейшем использовать в отношениях с розничными сетями, с учетом всех подводных камней и требований российского законодательства, который обеспечивает гарантию прав его участников.

В результате проделанной работы клиент получил профессионально составленный гражданско-правовой договор, который будет им использован в отношениях с контрагентами при осуществлении хозяйственной деятельности.