Незаконная смена генерального директора. Основные мошеннические схемы. Как обезопасить свою фирму?

Содержание:

• Незаконная смена генерального директора: как и зачем это делается?
• Сменили директора незаконно: плохие и хорошие новости
• Что делать если незаконная смена директора еще не завершена?
• Незаконная смена генерального директора в ООО уже случилась: порядок действий
• Как происходят акты мошенничества? 
• Как обезопасить фирму от незаконной смены директора в будущем? 

Генеральный директор – это высший руководитель организации или предприятия, который отвечает за производственно-хозяйственную деятельность. Как правило, в перечень его задач входит принятие решений об эффективном использовании имущества и повышении производственных и финансовых показателей, а также несение ответственности за возможные последствия от таких решений. 

Несовершенство принятых нормативно-правовых актов Российской Федерации открывает для мошенников ряд возможностей для смены директоров компаний. Такие лица преследуют цель реализовать свои корыстные планы при помощи отъема активов. В этой статье мы подробно рассмотрим наиболее распространенные схемы мошенничества в корпоративном праве в сфере незаконной смены руководства бизнеса. 

Незаконная смена генерального директора: как и зачем это делается?

К сожалению, практика отъема бизнеса – это явление не только 90-х годов прошлого столетия. Случаи незаконной перерегистрации предприятий распространены и сейчас. И это не случайно. В современное время продолжению преступного дела способствуют новые технологии. 

Опыт ведения юридической практики показывает, что существует две основных схемы незаконной смены генерального директора. 

1. Первая заключается в предоставлении в налоговый орган поддельного протокола общего собрания участников компании, которые якобы высказались о назначении нового руководителя. Основная проблема заключается в легкости его изготовления, так как нотариус и ФНС не уполномочены проверять подлинность подписей участников. 
2. Второй способ заключается в получении новой электронно-цифровой подписи (ЭЦП) через подделку доверенности. Имея на руках ЭЦП мошенник имеет возможность подать заявление на смену руководителя. Реализация такой схемы возможна через низкоквалифицированный удостоверяющий центр (УЦ), который недавно начал работу или находится в отдаленном регионе страны. Не стоит исключать и сговор мошенника и сотрудника центра. 

Последствия от реализации обоих схем идентичны. Как правило, легитимный директор лишается своих полномочий в пользу гражданина, имеющего злой умысел, и новый руководитель получает доступ к расчетному счету. Далее может быть два варианта развития событий: мошенник выходит на связь и предлагает выкуп компании или молча обналичивает расчетный счет. 

Сменили директора незаконно: плохие и хорошие новости

Безусловно, незаконная смена генерального директора чревата серьезными проблемами для фирмы в целом. Основные из них: 

• Обналичивание счета. Как правило, мошенники предпочитают использовать незаконные схемы вывода денег, которые потом невозможно вернуть обратно. 
• Долгое восстановление в должности настоящего директора. Как правило, при любой схеме исправление ситуации занимает длительное время, потеря которого всегда чревата хищением средств со счетов компании.  
• Замедление развитие компании. Безусловно, при отъеме бизнеса мошенников меньше всего интересует принятие решений, направленных на поддержание работоспособности бизнеса. Это может привести к разрыву логистических цепочек, отношений с контрагентами и нарушениям рабочих процессов внутри фирмы. 

Хорошая новость в смене директора может прозвучать только для руководства убыточного или проблемного бизнеса. В этом случае мошенники своими действиями только помогут выйти из такого предприятия.  

Что делать если незаконная смена директора еще не завершена?

Обычно о подозрительных операциях по смене руководства могут заподозрить в банке или удостоверяющем центре. Первый может прервать сомнительные операции с расчетным счетом, второй – уведомить владельца электронной подписи о создании ЭЦП на другое имя и в другом центре. 

Если вам поступил сигнал о сомнительной деятельности, связанной с вашей фирмой, можно предпринять следующие действия. 

1. Обратиться в банк, обслуживающий расчетный счет компании. Как правило, в финансовое учреждение поступают бумаги о смене руководителя. Если предпринять необходимые меры заранее, есть вероятность, что банк заблокирует подозрительные транзакции или обналичивания. Также в отделении финансового учреждения можно написать заявление о мошенничестве с возможностью временной блокировки счета. 
2. Обращение в полицию. Попробовать подать заявление на возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» с приложением всех имеющихся доказательств. 
3. Мониторинг с целью поиска других пострадавших. Как правило, одно и то же лицо регистрирует на себя сразу несколько компаний. Высока вероятность, что в ЕГРЮЛ найдутся еще несколько фирм с одинаковым генеральным директором. В этом случае можно выйти на настоящего директора компании с целью скооперироваться и написать коллективное заявление в полицию. 
4. Обратиться в налоговую инспекцию. Если участники юрлица остались прежними, необходимо подать новый протокол о смене генерального директора-мошенника на настоящего руководителя.  

При слаженности работы участников юридического лица и компетентных органов можно предотвратить процедуру смены генерального директора. Достаточно дождаться уведомления от налоговой, с которым можно идти в банк восстанавливать доступ к счету. 

Незаконная смена генерального директора в ООО уже случилась: порядок действий

Если незаконная смена владельца уже произошла, это затрудняет процесс возвращения прежнего владельца, но не делает его невозможным. В этом случае мы рекомендуем придерживаться того же алгоритма, как и в ситуации с незавершенной сменой директора. 

В частности, в первую очередь, обратитесь в банк, обслуживающий расчетный счет. По заявлению служба безопасности банка может заблокировать перевод денежных средств до выяснения обстоятельств. 

Далее напишите заявление в правоохранительные органы и сообщите о мошеннических действиях третьих лиц в отношении вашего бизнеса. 

Затем обратитесь в Федеральную налоговую службу для направления письма, составленного в свободной форме, о сложившейся ситуации. Также можно подать заявление по форме установленного образца о смене руководителя. 

Нелишним будет обращение в удостоверяющий центр с целью отозвать мошенническую электронную подпись. 

Если незаконный директор успел нанести финансовый ущерб компании, например взять кредит, обналичить деньги или оплатить что-то со счета компании, то следует обращаться с исковым заявлением в Арбитражный суд. 

Как происходят акты мошенничества? 

Слабым звеном в системе регистрации и перерегистрации компаний являются удостоверяющие центры, выдающие ЭЦП. Есть вероятность, что сотрудники некоторых УЦ не будут разбираться, почему в ЕГРЮЛ стоит другое имя генерального директора. После получения электронного ключа, где уже прописаны данные мошенника, злоумышленник загружает на сайт налоговой фальсифицированный протокол и заявление, которое заверяется при помощи новой ЭЦП. 

Далее после обновлений данных в ЕГРЮЛ мошенник может получить доступ к расчетному счету в банке. 

Как обезопасить фирму от незаконной смены директора в будущем? 

Для реализации мошеннической схемы по смене руководителя в нотариальную контору необходимо представить прокол общего собрания участников. Как правило, устав большинства компаний не предусматривает обязательного нотариального заверения, принимаемых решений. Это делается для ускорения ведения бизнеса, что в свою очередь упрощает работу мошенникам – им остается подделать подпись учредителя. Согласно действующему законодательству участники общества могут самостоятельно выбирать способ заверения принимаемых решений. Согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ если в уставе будет сказано, что все протоколы общества заверяются нотариусом, то подделать документы станет сложнее. 

Мы рекомендуем нашим клиентам систематически проверять сведения о своей компании в ЕГРЮЛ – открытом и бесплатном источнике информации о юридических лицах. Чем раньше вы обнаружите действия мошенников, тем больше останется времени для защиты своего бизнеса. 

Юристы ВАЛЕН имеют достаточный опыт по борьбе с корпоративным мошенничеством. Мы поможем восстановить, как честное имя вашего бизнеса, так и легитимного директора на его законном месте работы.