Операции с лицами из недружественных государств: для каких действий необходимо разрешение Правительственной комиссии и как его получить

С 2022 года установлена необходимость получения разрешения на сделки с резидентом «недружественной» страны. Виды сделок, на которые нужно получать разрешение перед их совершением, указаны в специальных президентских указах.

На какие операции распространяются ограничения

Под ограничения попали несколько сделок связанные с имуществом, ценными бумагами и активами, валютные и рублевые займы, транзакции, а точнее:

• сделки купли и продажи ценных бумаг, долей компаний с участием лиц из недружественных государств, увеличение или уменьшение уставного капитала, соглашения об опционах и корпоративные договоры;
• зачисление средств в иной валюте резидентами Российской Федерации на свои счета, находящиеся на пределами Российской Федерации;
• перечисление средств за интеллектуальную собственность правообладателям из недружественных государств;
• сделки на отчуждение недвижимого имущества;
• предоставление резидентам недружественных государств займов и кредитов;
• последующие сделки, вытекающие из тех, для которых ранее выдавалось разрешение Правительственной комиссии.

Что необходимо для получения разрешения и порядок подачи документов

Сделка на проведение вышеупомянутых операций, ее заключение и идентификация ее действительной возможно только при наличии разрешения, выдаваемого Правительственной комиссией.

Получение разрешения осуществляется при подаче соответствующего пакета документов:

• установленная Минфином Российской Федерации форма заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки;
• обращение к заявлению с подробным описанием условий и определение целей сделки, для которой требуется разрешение;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию – для ЮЛ или ИП, документ, удостоверяющий личность – для физического лица;
• учредительные документы для заявителя – ЮЛ;
• документ, подтверждающий права лица осуществлять подачу документов от имени заявителя.

Совершение сделки без полученного разрешения приведет к недействительности операции, блокировке и может привести к отрицательным последствиям для обоих сторон.

Подать комплект документов могут и нерезиденты/резиденты недружественных стран как лично, так и в электронном виде с использованием электронной подписи.

В случае подачи в бумажном виде – документы должны быть правильно оформлены: прошиты и заверены печатью заявителя, если имеется. Если заявитель физической лицо: должны быть подписаны заявителем и нотариально заверены. К пакету документов в обоих случаях должна быть приложена опись.

Сроки получения разрешения

Важным аспектом процесса получения разрешения от подкомиссии является определение временных рамок, в пределах которых следует получают решение. Порядок подачи заявления, а также полный перечень необходимых документов указаны в постановлении Правительства РФ № 295 от 06.03.2022.

Однако, в официальном документе не указаны сроки, в течение которых рассматривается обращение. В настоящее время срок получения разрешения подкомиссией, как правило, занимает не менее 2-3 месяцев.

При положительном результате рассмотрения заявки подкомиссия выдает разрешение на запрашиваемое действие.

В случае отрицательного решения, заявителю сообщается отказ – в таком случае, необходимо подавать заявку повторно для нового рассмотрения.