Контроль за операциями по зарубежным электронным кошелькам планируется ужесточить

Ноя, 18 2020

В Госдуму внесен законопроект, в силу которого контроль по зарубежным электронным кошелькам российских граждан будет ужесточен. Какие изменения предусмотрены законопроектом?

  • операции по зарубежным электронным кошелькам хотят приравнять к переводам по счетам в иностранных банках;
  • российские граждане будут обязаны отчитываться о движениях средств по зарубежным электронным кошелькам.

Предлагается обязать физических лиц – резидентов Российской Федерации отчитываться перед ФНС о любых переводах денежных средств по электронным кошелькам, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Данное правило будет распространяться только на тех граждан, чья общая сумма операций по зарубежным электронным кошелькам превысит 600 000 рублей в год. Если же гражданин не предоставляет отчет в ФНС, то он рискует быть оштрафованным на сумму, равную 40% от перечисленных за год на эти кошельки средств.

По смыслу законопроекта данная мера позволит повысить эффективность мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

Автор статьи

Контроль за операциями по зарубежным электронным кошелькам планируется ужесточить
Валерия Захарова
Юрист

Задать вопрос