Как предотвратить блокировку счета

Сен, 10 2019

26 июня 2019 года Центральный Банк опубликовал на своем сайте методические рекомендации, которые помогут компаниям избежать блокировки счетов. Счет компании могут заблокировать, если ее заподозрят в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Центральный Банк опубликовал следующие рекомендации:

1.Всегда сообщайте своему банку и налоговым органам об изменениях в деятельности компании (изменении адреса, смене генерального директора и т. п.)

  1. Регулярно проверяйте данные о своей организации в ЕГРЮЛ. Налоговая инспекция часто направляет по адресу компании письмо с целью проверить достоверность юридического адреса компании. Если не ответить на это письмо, то ФНС внесет в реестр запись о недостоверности адреса. Такая запись может привести к серьезным штрафам и принудительной ликвидации компании.
  2. Максимально подробно заполняйте платежные документы. Помимо ссылки на реквизиты счетов и договоров, необходимо указывать, за какие товары, работы или услуги производится платеж.
  3. Если банк заподозрит в отмывании доходов, он направит требование о предоставлении ему определенного пакета документов. Незамедлительно направьте все документы в банк. Если банк истребует договор, по которому производилась оплата, лучше предоставить дополнительно спецификации, накладные и прочие документы, которые могут подтвердить экономическую обоснованность платежа.
  4. При «дроблении бизнеса» банки могут заблокировать счет, заподозрив получение незаконной налоговой выгоды вследствие «дробления».

Задать вопрос