Получение разрешения правительственной комиссии на сделки

В 2022 году были введены ограничения на некоторые сделки (операции), стороной которых являются резиденты «недружественных» стран.
Впервые понятие «недружественная страна» появилось в 2018 году с одобрением федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

На данный момент в список «недружественных» стран входят страны ЕС, США, Япония, Южная Корея и ряд других стран, список которых утвержден Правительством.

Валентина Хлавич
Управляющий Партнер
  • Дипломированный юрист в Российской Федерации
  • Проходила обучение в Университете Пассау, Германия
  • Иностранные языки: Английский, Немецкий
  • С 2007 года – юрист в Beiten Burkhardt
  • C 2012 года – управляющий партнер VALEN

С 2019 года в списке

Необходимость получения разрешения распространяется на следующие сделки с лицом из «недружественного» государства:

  • Сделки с долями/акциями в хозяйственных обществах
  • Выдача кредита или займа в зарубежной валюте иностранному партнеру
  • Перевод долларов, евро или валюты банков третьих стран на счета, зарегистрированные в финансовых учреждениях под юрисдикцией нелояльных к России стран
  • Транзакции денежных средств через зарубежные электронные системы перевода
  • Сделки с облигациями, недвижимостью и другим имуществом

На какие сделки разрешение комиссии не требуется:

  1. Резидент недружественной страны подконтролен российским юридическим или физическим лицам (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица). В данном случае такой контроль должен быть раскрыт налоговым органам Российской Федерации.
  2. Безвозмездные сделки с ценными бумагами или долями между супругами или близкими родственниками.
  3. Сделки по продаже ценных бумаг, между физическим лицом из недружественных государств и физическим лицом гражданином РФ, если они являются супругами или близкими родственниками.

Разрешение правительственной комиссии необходимо получить перед совершением таких сделок.

Выдачей разрешения на сделки с недружественными государствами занимается Министерство финансов России. Для его оформления заинтересованное лицо должно обратиться в профильное ведомство (в зависимости от вида деятельности компании/предмета сделки) с соответствующим заявлением и перечнем документов, которые впоследствии будут перенаправлены в подкомиссию Минфина.

Документы на выдачу разрешения на совершение сделки может быть подано как российским физическим лицом или компанией, так и лицом из «недружественного» государства.

Для получения разрешения на сделку (операцию) предоставляются следующие документы:

  • Заявление о выдаче разрешения
  • Заявители — юридические лица представляют учредительные документы.
  • Заявители — физического лица, зарегистрированные в качестве ИП — документ, подтверждающий государственную регистрацию
  • Заявители — физического лица — документ, удостоверяющий личность.
  • Документ, содержащий сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки (участвующим в операции) недружественным нерезидентом (его подконтрольным лицом) и о признаках такого контроля
  • Оценка независимого оценщика о стоимости активов, являющихся предметом сделки
  • Показатели эффективности деятельности компании- для приобретателей долей
  • Бухгалтерский баланс общества за последний отчетный период
  • Выписки из банковских счетов с информацией о наличии счетов в иностранной валюте у заявителя
  • Письмо о добровольной выплате суммы от рыночной стоимости активов в бюджет (на данный момент 15%)

Подкомиссия в протоколах принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на сделку. Срок выдачи разрешения не регламентирован, но, как правило, составляет примерно 2-3 месяца.

Специалисты VALEN Group будут рады оказать содействие в получении разрешения правительственной комиссии для любого вида сделок.

Преимущества:

  • сопровождение на английском языке
  • подробные консультации по процессу 
  • помощь как с получением разрешения, так и с последующим проведением сделки

Что входит в услугу по получению разрешения:

  • Сбор и анализ необходимой информации
  • Консультации по процессу
  • Подготовка необходимых документов
  • Организация независимой оценки предмета сделки
  • Подача документов и отслеживание статуса их рассмотрения в профильном министерстве
  • Отслеживание статуса рассмотрения в подкомиссии Минфина
  • Получение разрешения на сделку

Из чего формируется стоимость услуги:

  • Разработка необходимых документов, в т.ч. бизнес-планов и KPI для будущих покупателей
  • Встречи и консультации онлайн и очно
  • Взаимодействие с государственными органами, подача и получение документов от них
  • Организация независимой оценки активов, переводов, нотариального удостоверения
  • Язык подготовки документов и ведения процесса

Как заказать услугу?

  1. Выберите услугу
  2. Оставьте заявку
  3. Наши специалисты
    свяжутся с вами для
    первичной консультации

Ведущие юристы

Валентина Хлавич
Управляющий Партнер
Алексей Ганюшкин
Глава судебной практики
Дмитрий Кофанов
Глава практики трудового права
Вероника Сливка
Операционный директор
Ирина Гиргушкина
Глава практики корпоративного права
Валентина Хлавич
Управляющий Партнер

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Проходила обучение в Университете Пассау, Германия

Иностранные языки: Английский, Немецкий

С 2007 года – юрист в Beiten Burkhardt

C 2012 года – управляющий партнер и собственник VALEN

Все специалисты
Алексей Ганюшкин
Глава судебной практики

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Опыт работы с 2007 года – в российских и иностранных юридических фирмах

Иностранные языки: Английский

C 2023 года — глава судебной практики в VALEN.

Все специалисты
Дмитрий Кофанов
Глава практики трудового права

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Опыт с 2003 года – в российских и иностранных юридических фирмах

C 2021 года  —  партнер в VALEN

Все специалисты
Вероника Сливка
Операционный директор

Окончила Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ) по специальности мировая экономика и Московскую Государственную Юридическую Академию (МГЮА) по специальности гражданское право

Иностранные языки: Английский, Немецкий

13+ лет в консалтинге

C 2024 года — Операционный директор в Valen Group

Все специалисты
Ирина Гиргушкина
Глава практики корпоративного права

Окончила Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО)

РАНХиГС при Президенте РФ

Дипломированный юрист в Российской Федерации, Магистр (корпоративное право)

Иностранные языки: Английский, Французский

4+ лет в консалтинге в области корпоративного права

C 2022 года — Глава юридической практики в Valen Group

Все специалисты

Наши клиенты и партнеры

Нужна консультация?

Заполните форму и наши специалисты ответят на любые интересующие вопросы

Полезные материалы

В 2022 году были введены ограничения на некоторые сделки (операции), стороной которых являются резиденты «недружественных» стран. Впервые понятие «недружественная...
Установленные законы заключения сделок являются общепринятыми по всей России и охватывают широкий круг людей и ситуаций. Но не всегда...
Сделки слияния или поглощения компании – это, по своей сути, реорганизация юридическая лица через его ликвидацию и создание объединенного...
Агентский договор очень часто используется в коммерческой деятельности и является довольно распространенной формой. При его составлении следует внимательно относиться...
Due diligence договоров – это одна из процедур, направленных на предотвращение и минимизацию рисков, которые возникают при проблемах с...
Существуют определенные правила по выходу иностранного учредителя из ООО. Существует два варианта: выход участника из ООО предполагает, что его...