Адвокаты и юристы по валютному регулированию и контролю

Все мероприятия с валютой регламентируются Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года. Несмотря на то, что основные правила и нормы были разработаны и приняты около 20 лет назад, валютное регулирование до сих пор остается спорной темой среди физических лиц, предпринимателей и юристов по валютному контролю.

В 2022 году в связи с введением западными странами санкций в отношении России и ее бизнес-кругов были выпущены президентские указы, корректирующие ранее разработанные положения. Прежде всего, это касается расширения перечня компаний, которые могут проводить валютные операции, находясь за пределами России. Это касается филиалов медицинских организаций и резидентов России (не включая наличное обращение валюты между двумя гражданами).

Несмотря на многие опасения валютный аудит не был отменен. Это значит, что услуги юристов по валютному регулированию остаются востребованы для широкой категории лиц.

• Для физических лиц – граждан России, проживающих в стране или за рубежом и осуществляющих переводы в иностранной валюте.
• Для физических лиц – неграждан России, проживающих в РФ и осуществляющих денежные переводы в иностранной валюте на родину.
• Для юридических лиц, осуществляющих международную торговлю в валюте иностранного государства.

Таким образом, валютное регулирование позволяет проконтролировать законность операций между всеми субъектами внешнеэкономической деятельностью с целью предотвращения незаконного вывода валюты за рубеж.

Специалисты компании VALEN работают со всеми субъектами, осуществляющими операции в иностранной валюте. Мы гарантируем конфиденциальность и соблюдение законодательства в области валютного регулирования при работе с клиентами.

Ответственность за неисполнение положений нормативно-правовых актов в области валютного обращения – одна из основных тем для консультаций с юристом по валютному контролю.

Наиболее часто встречаемые нарушения в практике:

• Осуществление нелегитимных финансовых транзакций.
• Несоблюдение процедуры и сроков предоставления отчетов в уполномоченные органы.
• Ошибки при заполнении форм платежных документов.
• Несоблюдение общепринятого порядка отправления зарубежной валюты на расчетные счета в финансовых организациях.
• Отказ уведомлять налоговую об изменениях, связанных с расчетным счетом, открытым в зарубежном банке, а также нарушение процедуры уведомления.
• Отказ получать деньги на свой расчетный счет за предоставление услуг или реализацию товаров нерезиденту России в законный период.
• Несоблюдение периода возврата в страну средств, выплаченных нерезидентом РФ за реализацию продукции или предоставление услуг.

Санкции за отказ соблюдать нормы законодательства о валютном контроле содержатся КоАП РФ и в Уголовном кодексе РФ.  

Санкция КоАП РФ предусматривает наложение штрафа в фиксированном размере или в определенной доле от суммы, ставшей предметом спора.  

Максимальное наказание за несоблюдение ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» влечет за собой риски тюремного заключения до 5 лет с наложением денежного штрафа до 1 миллиона рублей или в размере дохода. 

Избежать негативных последствий, связанных с несоблюдением порядка валютного контроля, поможет обращение к юристу по валютному регулированию. Грамотный специалист проведет анализ вашей ситуацией с выполнением требований валютного законодательства и проконсультирует относительно необходимых действий по урегулированию проблемной ситуации.