Какие компании обязаны встать на учет в Росфинмониторинг?

Фев, 16 2018

Для некоторых компаний законодательством РФ предусмотрена обязанность встать на учет в специальную службу Росфинмониторинг.  Встать на такой учет обязаны:Компании, осуществляющие лизинговую деятельность; Операторы по приему платежей; Компании -посредники при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости; Компании -  финансовые агенты, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования. В последнее время, Росфинмониторинг издал несколько информационных писем, в которых рекомендует зарегистрироваться на официальном сайте службы также компаниям, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги. В документах указано, что действие законодательства о противодействии отмыванию денег также относится к этим компаниям и регистрация на сайте позволит получить доступ к перечню организаций Росфинмониторинга.

Валентина Хлавич
Валентина Хлавич
Управляющий Партнер